Резюме банковских специалистов и вакансии банков Киева и Украины
Начало / Банковские вакансии / VIP-вакансии / Резюме / Добавить вакансию / Добавить резюме / Поиск / Статьи / _Партнеры_
Быстрый поиск:
/ Банковские новости / Афиша / Банковские технологии / Образование / Отдых /
Медиапартнеры

Партнеры
Реклама
Продукты и решения в информационных технологиях
Каталог новостей банков Украины на сайте www.bankpersonal.dp.ua

[Дата размещения новости на сайте 2007-04-10 20:12:29]
Национальный банк Украины предупреждает о серьезных нарушениях и махинациях в деятельности китайского Banco Delta Asia

[ полный текст банковской новости ]
Национальный банк Украины предупреждает о серьезных нарушениях и махинациях в деятельности Banco Delta Asia (Макао, Китай).
Об этом говорится в телеграмме Национального банка Украины от 4 апреля. Национальный банк Украины информирует о том, что 18 апреля Министерство финансов США вводит в действие окончательный запрет американским финансовым учреждениям открывать или вести любые корреспондентские счета для или от имени Banco Delta Asia, всех его филиалов и подразделений.
Предварительное решение было принято в сентябре 2005 года, однако на протяжении прошедшего времени Banco Delta Asia не предпринял никаких шагов для разрешения проблем с отмыванием "грязных" денег и финансирования терроризма, продолжая злоупотреблять содействием операциям, связанным с незаконными действиями.
Кроме того, Министерство финансов США отмечает чрезвычайно неадекватные внутренние процедуры банка, позволяющие клиентам банка скрывать идентификационные данные отправителей средств и проводить операции через третьих лиц, осуществлять без видимой законной цели банковские переводы на значительные суммы и на счета других банков.
В связи со всеми вышеупомянутыми факторами, Национальный банк Украины просит украинские банки обратить внимание на повышенный риск при расчете с клиентами Banco Delta Asia.
Banco Delta Asia входит в Delta Asia Financial Group, которая осуществляет свою деятельность с 1935 года.
Как сообщало агентство, ранее Национальный банк Украины предупреждал о возможных махинациях с гарантиями Национального банка Панамы.


Вернуться в каталог новостей банков Украины



Читайте также:
новости банков, финансовых и страховых компаний Украины на сайте www.bankpersonal.kiev.ua
новости банков, финансовых и страховых компаний Украины на сайте www.bankpersonal.com.ua
Новости Днепропетровска и Украины на сайте www.prodnepr.dp.ua
Новости Днепропетровска и Украины на сайте www.job.dp.ua
Новости Днепропетровска и Украины на сайте www.newjob.dp.ua
Новости информационных технологий | новости ИТ | IT news на сайте www.itjob.dp.ua
Новости информационных технологий | новости ИТ | IT news на сайте www.itjob.kiev.ua
Новости информационных технологий | новости ИТ | IT news на сайте www.itjob.zp.ua
Новости информационных технологий | новости ИТ | IT news на сайте www.itjob.kh.ua
Анонсы
свадебный фотограф в Днепропетровске .

Театральная афиша Днепропетровска

отдых в Коктебеле

Начало / Новости / Вакансии / VIP-вакансии / Резюме / Добавить вакансию / Добавить резюме / Поиск / Статьи / _Партнеры_



По вопросам размещения, сотрудничества и рекламы
обращайтесь:
e-mail: bankpersonal@mail.ru Администрация сайта не несет ответственности за размещенную информацию в разделах объявлений и форуме.