Каталог новостей банков Украины на сайте www.bankpersonal.dp.ua
[Дата размещения новости на сайте 2007-04-10 20:12:29] Национальный банк Украины предупреждает о серьезных нарушениях и махинациях в деятельности китайского Banco Delta Asia
[ полный текст банковской новости ]
Национальный банк Украины предупреждает о серьезных нарушениях и махинациях в деятельности Banco Delta Asia (Макао, Китай).
Об этом говорится в телеграмме Национального банка Украины от 4 апреля.
Национальный банк Украины информирует о том, что 18 апреля Министерство финансов США вводит в действие окончательный запрет американским финансовым учреждениям открывать или вести любые корреспондентские счета для или от имени Banco Delta Asia, всех его филиалов и подразделений.
Предварительное решение было принято в сентябре 2005 года, однако на протяжении прошедшего времени Banco Delta Asia не предпринял никаких шагов для разрешения проблем с отмыванием "грязных" денег и финансирования терроризма, продолжая злоупотреблять содействием операциям, связанным с незаконными
действиями.
Кроме того, Министерство финансов США отмечает чрезвычайно неадекватные внутренние процедуры банка, позволяющие клиентам банка скрывать идентификационные данные отправителей средств и проводить операции через третьих лиц, осуществлять без видимой законной цели банковские переводы на значительные суммы и на счета других банков.
В связи со всеми вышеупомянутыми факторами, Национальный банк Украины просит украинские банки обратить внимание на повышенный риск при расчете с клиентами Banco Delta Asia.
Banco Delta Asia входит в Delta Asia Financial Group, которая осуществляет свою деятельность с 1935 года.
Как сообщало агентство, ранее Национальный банк Украины предупреждал о возможных махинациях с гарантиями Национального банка Панамы.
По вопросам размещения, сотрудничества и рекламы
обращайтесь:
e-mail: bankpersonal()mail.ru Тел:
(066)-773-57-49 Администрация сайта не несет ответственности за
размещенную информацию в разделах объявлений и форуме.
