Каталог новостей банков Украины на сайте www.bankpersonal.dp.ua
[Дата размещения новости на сайте 2007-04-17 00:00:00] Государственная налоговая администрация - борьба с "отмыванием" денег
[ полный текст банковской новости ]
Государственная налоговая администрация изучает причастность 10 украинских банков к схемам по отмыванию
денег.
Об этом сообщил председатель ГНАУ Анатолий Брезвин на пресс-конференции во вторник.
Брезвин категорически отказался обнародовать перечень этих банков: "Если скажу, то получу завтра иск, который порочит честь и достоинство", - объяснил он. Но при этом всем привел примеры деятельности конвертационных центров, которые имели открытые счета в банке "Пивденный" и
"Укрпромбанке".
Брезвин также отметил, что больших системных банков в "отмывальном" списке нет.
Глава ГНАУ пожаловася, что налоговикам сложно выявлять факты отмывания денег через банки, потому что в Украине существует понятие банковской тайны: "Мы через суд должны получать разрешение, чтобы посмотреть - что, как, когда". А потому, по его мнению, в законодательство нужно вносить соответствующие изменения.
По словам Брезвина, уровень "тенезации" экономики Украины составляет, по экспертным оценкам, от 40% до 60%.
По вопросам размещения, сотрудничества и рекламы
обращайтесь:
e-mail: bankpersonal()mail.ru Тел:
(066)-773-57-49 Администрация сайта не несет ответственности за
размещенную информацию в разделах объявлений и форуме.
