Резюме банковских специалистов и вакансии банков Киева и Украины
Начало / Банковские вакансии / VIP-вакансии / Резюме / Добавить вакансию / Добавить резюме / Поиск / Статьи / _Партнеры_
Быстрый поиск:
/ Банковские новости / Афиша / Банковские технологии / Образование / Отдых /
Медиапартнеры

Партнеры
Реклама
Продукты и решения в информационных технологиях
Каталог новостей банков Украины на сайте www.bankpersonal.dp.ua

[Дата размещения новости на сайте 2007-03-22 23:24:53]
На прошлой неделе Правэкс-Банк осаждали мошенники

[ полный текст банковской новости ]
На прошлой неделе в одном из пунктов выдачи потребительских кредитов Голосеевского отделения Правэкс-Банка, находящемся в г. Киев, был задержан гр. К., который пытался оформить по поддельному паспорту. (паспорт оказался очень хорошего качества, поэтому подделку сумел заметить только опытный менеджер).
Как сообщает пресс-служба банка, информация по клиенту была внесена в АРМ "Потребительское кредитование", по кредиту было поставлено отрицательное решение и денежные средства на торговую организацию перечислены не были.
Мошенник был задержан нарядом милиции прямо в магазине. После задержания выяснилось, что преступник не впервые оформлял кредиты на поддельные паспорта. Правоохранительными органами заведено уголовное дело.
Аналогичным образом правоохранительными органами при помощи сотрудников Голосеевского отделения были задержаны злоумышленники также 01.03.07 и 02.03.07.
Попытка мошенничества была пресечена на прошлой неделе также в пункте выдачи потребительских кредитов Днепропетровской дирекции Правэкс-Банка. Как сообщает пресс-служба банка, к менеджеру Банка обратилась некая гр. К. для оформления кредита на мобильный телефон. Менеджер Банка проконсультировал ее и попросил предъявить документы. При проверке документов их подлинность вызвала серьезные сомнения - фото явно переклеено, в правом верхнем углу нет оттиска печати. На место был вызван наряд правоохранительных органов, который задержал злоумышленника.
Каждый из сотрудников Банка, благодаря которым были пресечены указанные выше мошеннические операции с потребительскими кредитами, будет премирован в соответствии с ЭП от 14.11.06 N14998.
Опять же на прошлой неделе в один из пунктов выдачи потребительских кредитов Сумской областной дирекции Банка обратилась женщина по фамилии "Г." с целью оформления кредита на бытовую технику. Проверив документы данного клиента менеджер обнаружил, что в паспорте в фамилии затерта одна из букв, в графе, где необходимо указывать место рождения на украинском языке надпись была сделана русским языком, в графе, касающейся выдачи паспорта, были пропущены буквы в словах. В результате мошенница была задержана правоохранительными органами. В настоящее время, по прошествии четырех месяцев, уголовное дело передано в суд. Женщина обвиняется по ст. 357 ч.3 (кража, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества), 358 ч.2, ч.3 (подделка документов, печатей, штампов), ст. 15 ч.2 (покушение на преступление), ст. 190 ч.2 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
По данному уголовному делу сотрудник Банка выступает в качестве свидетеля.
По информации пресс-службы банка, в один из пунктов выдачи потребительских кредитов г. Донецка на прошлой неделе обратился гр. К, предъявив для оформления кредита поддельный паспорт.
А именно: фотография на первой странице паспорта по размерам была больше, чем в оригиналах паспортов, то есть явно вырезана и приклеена не в паспортном столе; на фотографии также отсутствовал оттиск штампа.
Когда менеджер пункта выдачи потребительских кредитов Правэкс-Банка делал копию паспорта, под обложкой им была обнаружена настоящая фотография.
Пока клиент заполнял анкеты, на место преступления прибыл наряд сотрудников правоохранительных органов и провел задержание злоумышленника.
Следующий инцидент произошел в Луганске, где задержали мобильного жулика. На прошлой неделе в один из салонов мобильной связи с целью получения потребительского кредита на мобильный телефон обратился гражданин Щ. Данный человек вел себя подозрительно, неуверенно называл свои анкетные данные. Тогда менеджер Банка через городскую справочную службу узнал номер телефона организации, которая якобы выдала клиенту справку о доходах. После прозвона выяснилось, что такой гражданин никогда в оговоренной организации не работал. Тогда менеджер сообщил о сложившейся ситуации директору отделения, который после проведенной проверки выяснил, что плюс ко всему данный человек был ранее судим.
На место также был вызван наряд милиции, который задержал злоумышленника.
Удачно также закончилась операция разоблачения мошеннических действий в Житомире. Как сообщает пресс-служба банка, в Житомирскую областную дирекцию Правэкс-Банка обратился клиент П. для оформления кредитной карточки Правэкс-Банка "Рассрочка" на сумму в 5000 грн., с наличием которой можно приобрести любой понравившейся товар в торговой точке, в которой есть POS-терминал.
В результате проверки, проведенной сотрудниками дирекции, очень быстро было выявлено, что справка о доходах, которую предъявил клиент, фиктивная (ранее данный человек действительно работал в указанной организации, но давно уволился).
На следующий день клиент пришел в дирекцию за карточкой и был задержан сотрудниками ОГСБЭП г. Житомир.
Также одним из менеджеров вышеуказанной дирекции был выявлен клиент, предъявивший паспорт с вклеенными страницами других паспортов, серией и номер не совпадали. Данный злоумышленник также был задержан правоохранительными органами.
По мнению Заместителя Председателя Правления Правэкс-Банка Романа Валесюка, "Такие схемы давно известны нашим менеджерам, порядок действий описан инструкциями. Непонятно на что рассчитывают злоумышленники, пытаясь получить кредит таким образом.
Для предотвращения более искусных правонарушений предусмотрен ряд индикаторов, на которые следует обращать внимание, а также накопленный опыт менеджеров".


Вернуться в каталог новостей банков Украины



Читайте также:
новости банков, финансовых и страховых компаний Украины на сайте www.bankpersonal.kiev.ua
новости банков, финансовых и страховых компаний Украины на сайте www.bankpersonal.com.ua
Новости Днепропетровска и Украины на сайте www.prodnepr.dp.ua
Новости Днепропетровска и Украины на сайте www.job.dp.ua
Новости Днепропетровска и Украины на сайте www.newjob.dp.ua
Новости информационных технологий | новости ИТ | IT news на сайте www.itjob.dp.ua
Новости информационных технологий | новости ИТ | IT news на сайте www.itjob.kiev.ua
Новости информационных технологий | новости ИТ | IT news на сайте www.itjob.zp.ua
Новости информационных технологий | новости ИТ | IT news на сайте www.itjob.kh.ua
Анонсы
свадебный фотограф в Днепропетровске .

Театральная афиша Днепропетровска

отдых в Коктебеле

Начало / Новости / Вакансии / VIP-вакансии / Резюме / Добавить вакансию / Добавить резюме / Поиск / Статьи / _Партнеры_



По вопросам размещения, сотрудничества и рекламы
обращайтесь:
e-mail: bankpersonal@mail.ru Администрация сайта не несет ответственности за размещенную информацию в разделах объявлений и форуме.